Dirigido a profesionales matriculados y estudiantes avanzados con tarjeta consejo beneficio.

Arancel: Sin cargo

Inscripción Online

OBJETIVOS:

• Transmitir los conceptos centrales de la responsabilidad de un contador público como profesional independiente y en especial los que tienen que ver con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo explorar las oportunidades de ofrecer nuevos servicios referidos al tema.

CONTENIDOS:

• Responsabilidad profesional en el ejercicio independiente, penal, profesional y civil
• Reflexiones acerca de las responsabilidades emergentes.
• El fraude y el auditor. Responsabilidad. Normas locales y antecedentes internacionales.
• Breve introducción al marco legal y profesional en la prevención de lavado de activos.
• Clara definición de cuándo y cómo debe inscribirse ante la UIF un contador público.
• Que debe hacerse después de la inscripción respecto de la organización de su Estudio.
• Modelo de manual.
• Programa de trabajo en cada auditoria o en los controles como síndico.
• Diferencia entre clientes de auditoria Sujetos Obligados ó Sujetos no obligados
• Matriz de riesgo del Estudio y de cada cliente.
• Como distinguir una operación inusual.
• Como caracterizar una operación inusual en sospechosa.
• Como reportar una operación sospechosa.
• Consecuencias del “no reporte”.
• Papeles de trabajo mínimos para respaldar su trabajo en materia de prevención de lavado
• Informes a producir.
• El enfoque basado en riesgos (EBR) en la regulación argentina.
• Sujetos obligados alcanzados en el EBR, obligaciones singulares.
• La figura del Revisor Externo Independiente (REI) y los contadores.
• Lectura comentada de los últimos fallos y sanciones de la UIF a diversos sujetos obligados, poniendo énfasis en los que afectaron a contadores públicos durante los últimos años.
• Desarrollo de trabajos prácticos acerca de los temas vistos durante la capacitación.